ANTIRICICLAGGIO CNDCEC è un’applicazione integrata in Passcom finalizzata alla gestione e all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 213 del 2007 e ss. e dalle Regole Tecniche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 23 gennaio 2019, per la categoria dei: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Società di revisione e Altri Soggetti.

NOTA BENE: Per le categorie degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro l’App funziona senza l’Applicazione delle Regole Tecniche previste dal CNDCEC. L’App per la categoria dei Notai è stata disabilitata a seguito dell’approvazione delle Regole Tecniche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Per le seguenti categorie l’App non è aggiornata alle Regole Tecniche:

• Avvocati, le Regole Tecniche sono state approvate a settembre del 2019;
• Consulenti del Lavoro, le Regole Tecniche sono state approvate a giugno 2022.

In capo ai professionisti, infatti, vengono posti in essere attività di collaborazione passiva e attiva:

• garantire la conoscenza approfondita della clientela, tramite l’adeguata verifica;
• conservazione dei documenti, per la tracciabilità delle operazioni effettuate;
• individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Per installare l’App dell’Antiriciclaggio si procede da menu “Azienda – Installazione App opzionali – Gestione Antiriciclaggio”:

Nel caso in cui l’antiriciclaggio era gestito anche a prima della versione contenente la valutazione del rischio con le Regole Tecniche, verrà evidenziato che l’app dell’antiriciclaggio deve essere aggiornata.

Di seguito all’archivio l’AUI in cui il professionista dovrà inserire le registrazioni, si accede da: